议案十：关于确认2024年度董事、监事薪酬及2025年度董事、监事薪酬方案的议案.....26杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

　　为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》以及《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称“公司”）特制定2024年年度股东大会会议须知：

　　一、为确认出席大会的股东（或股东代表）或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

　　二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

　　三、出席会议的股东及股东代表须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡或有效股权证明、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

　　五、股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东（或股东代表）参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

　　六、股东（或股东代表）要求在股东大会现场会议上发言，应提前在公司股东大会签到处登记，大会主持人根据登记的名单和顺序安排发言。股东（或股东代表）现场提问的，应当按照会议议程举手示意，并按大会主持人的安排进行。有多名股东同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定举手先后顺序时，由主持人指定发言者。

　　股东（或股东代表）发言和提问应与本次股东大会议题相关，简明扼要，每次发言原则上不超过5分钟。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东（或股东代表）所提问题。超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可以在会后向公司董事会秘书咨询。对于可能泄露公司商业秘密或内幕信息、损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

　　七、股东（或股东代表）要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东（或股东代表）的发言，在股东大会进行表决时，股东（或股东代表）不再进行发言。股东（或股东代表）违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

　　八、股东大会的议案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权。

　　九、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东按要求逐项填写，对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对、弃权。现场出席会议的股东（或股东代表）务必签署姓名。现场未填、错填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

　　十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

　　十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

　　十三、公司不向参加股东大会的股东（或股东代表）发放礼品，不负责安排参加股东大会股东（或股东代表）的食宿等事项，以平等对待所有股东。股东（或股东代表）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东（或股东代表）自行承担。

　　十四、本次股东大会登记方法等具体内容，请参见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（）披露的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-016）。

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2025年5月19日）的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员

　　报告期内，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的相关规定，从维护全体股东利益出发、勤勉尽责、认真依法履行股东大会赋予的各项职权，不断强化内部管理，持续规范公司治理，促进公司持续、健康、稳定的发展，具体内容详见附件《2024年度董事会工作报告》。

　　本议案已经2025年4月23日召开的公司第四届董事会第六次会议审议通过。

　　报告期内，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行并行使监事会的监督职权和职责，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的权益。公司全体监事列席了报告期内所有的董事会和股东大会会议，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，促进了公司规范运作水平的提升，具体内容详见附件《2024年度监事会工作报告》。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《科创板上市公司自律监管指南第7号——年度报告相关事项》等法律、法规、规范性文件的相关规定和要求，董事会编制了《2024年年度报告摘要》和《2024年年度报告》。

　　本议案已经2025年4月23日召开的公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（）披露的《2024年年度报告摘要》和《2024年年度报告》。

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为31,240,238.53元；截至2024年12月31日，母公司期末可供投资者分配的利润为101,921,246.25元。公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润，本次利润分配具体方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至2025年4月23日，公司总股本109,858,870股，扣减公司回购专用证券账户中5,152,000股后的股本为104,706,870股，以此计算合计派发现金红利31,412,061.00元（含税）。占2024年度归属于上市公司股东的净利润的比例为100.55%，占期末母公司报表中未分配利润的比例为30.82%。

　　本年度公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额52,947,758.53元（不含交易费用），现金分红和回购金额合计84,359,819.53元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例270.04%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额0元，现金分红和回购并注销金额合计31,412,061.00元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例100.55%。

　　如在本次利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份的基数发生变动的，公司拟维持现金派发每股分配比例不变，相应调整现金派发总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，相关数据及指标如下表：

　　为进一步加大投资者回报力度，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规规定，结合公司实际情况，可进行中期分红，中期分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。为简化分红程序，董事会提请股东大会授权董事会在符合利润分配的条件下制定具体的2025年中期现金分红方案并实施。

　　本议案已经2025年4月23日召开的公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年4月25日在上海

　　公司关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-011）。

　　现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议，同时提请股东大会授权公司董事会具体执行上述利润分配方案。

　　报告期内，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司章程》及公司《独立董事工作制度》等有关规定和要求，公司第四届董事会独立董事卢振洋、江乾坤、倪仲夫和公司第三届董事会独立董事马笑芳就2024年度履职情况出具《2024年度独立董事述职报告》，现向股东大会汇报。

　　本议案已经2025年4月23日召开的公司第四届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站

　　（）披露的《2024年度独立董事述职报告（卢振洋）》《2024年度独立董事述职报告（马笑芳-已离任）》《2024年度独立董事述职报告（倪仲夫）》《2024年度独立董事述职报告（江乾坤）》。

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现营业收入557,125,152.29元，同比增长 15.66%；归属于母公司股东的净利润

　　31,240,238.53元，同比增长25.61%；归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润19,902,775.98元，同比增长100.80%，具体详见附件《2024年度财务决算报告》。

　　公司根据2024年经营情况，结合未来发展战略，同时考虑国内及全球经济环境变化，以2025年度销售预算为起点，统筹安排成本预算、费用预算等，形成《2025年度财务预算报告》，具体内容详见附件。

　　本议案已经2025年4月23日召开的公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议审议通过。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2024年度财务及内部控制审计机构时圆满完成各项工作。鉴于该所在工作中能够严格按照中国注册会计师的执业准则，独立、勤勉尽责地履行审计职责，较好地完成了公司2024年度各项审计任务，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务及内部控制审计机构，会计师事务所基本情况如下：

　　制造业，信息传输、软件和信息技术服务业， 批发和零售业，水利、环境和公共设施管理 业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科 学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金 融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业， 采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱 乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和 社会工作等

　　亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

　　华仪电气股份有限 公司、东海证券股 份有限公司、天健 会计师事务所（特 殊普通合伙）

　　天健会计师事务所（特殊普通合 伙）作为华仪电气股份有限公司 2017年度、2019年度年报审计机 构，因华仪电气涉嫌财务造假， 在后续证券虚假陈述诉讼案件中 被列为共同被告，要求承担连带 赔偿责任。

　　已完结（天健会计师事 务所（特殊普通合伙） 需在5%的范围内与华仪 电气股份有限公司承担 连带责任，天健会计师 事务所（特殊普通合 伙）已按期履行判决）

　　上述案件已完结，且天健会计师事务所（特殊普通合伙）已按期履行终审判决，不会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）履行能力产生任何不利影响。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚，共涉及67人。

　　项目合伙人及签字注册会计师：赵静娴，2009年起成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2009年开始在本所执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核久立特材、南亚新材、会通股份、五新隧装等多家上市公司审计报告。

　　签字注册会计师：杨婷伊，2017年起成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2017年开始在本所执业，2021年起为本公司提供审计服务；近三质量控制复核人：费方华，2006年起成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2004年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核丰安股份、巨星科技、首药控股等多家上市公司审计报告。

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　公司2024年度审计费用为人民币110.24万元（含税），其中：2024年度财务审计费用为89.04万元（含税），内部控制审计费用为人民币21.20万元（含税）。2025年度审计费用定价原则主要根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量等因素综合确定。董事会提请股东大会授权公司管理层按照市场一般情况，综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量综合确定审计费用。

　　本议案已经2025年4月23日召开的公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（）披露的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于续聘2025年度财务及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2025-012）。

　　为满足公司日常业务发展需要，现提请公司股东大会批准公司2025年度预计关联交易，具体情况如下：

　　根据公司以前年度关联交易实际发生情况和未来公司业务发展需要，公司2025年度日常关联交易预计金额和类别的具体情况如下：

　　[注3]“伺安机器人”全称为“杭州伺安机器人科技有限公司”；伺安机器人自2024年6月至2025年6月为公司关联方，公司预计2025年与其发生的关联交易期限截止至2025年6月。

　　[注5]“安徽瑞祥”全称为“安徽瑞祥工业有限公司”；公司前董事岡久学先生已于2023年2月辞去安徽瑞祥董事职务，并于2023年4月辞去公司董事职务。安徽瑞祥自2024年3月起不再是公司关联方。公司预计2024年与其发生的关联交易期限截止至2024年2月，2024年公司与其实际发生的关联交易金额亦累计至2024年2月止。

　　2024年，公司与杭州伺安机器人科技有限公司实际发生关联交易金额144.42万元，上述关联交易金额未能预计。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定，公司现对2024年度实际与其发生的关联交易144.42万元予以追加确认。

　　一般项目：电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电 组件设备销售；机械电气设备制造；配电开关控制设备制造；劳 动保护用品生产；劳动保护用品销售；气体压缩机械制造；有色 金属合金制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；普通阀门 和旋塞制造（不含特种设备制造）；五金产品制造；有色金属压 延加工(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营 活动)。

　　总资产：733.29 净资产：84.56 营业收入：1,072.78 净利润：48.27

　　杭州永创智能设备股份有限公司70%；徐之达20%；王昆仑 5%；陈松若5%。

　　一般项目：智能机器人的研发；技术服务、技术开发、技术咨 询、技术交流、技术转让、技术推广；工业机器人制造；专用设 备制造（不含许可类专业设备制造）；工业自动控制系统装置制 造；智能基础制造装备制造；电气信号设备装置制造；机械电气 设备制造；机械电气设备销售；通用设备制造（不含特种设备制 造）；软件开发；人工智能应用软件开发；工业设计服务；工业机器人安装、维修；包装服务；包装专用设备制造；包装材料及 制品销售；包装专用设备销售；工业机器人销售；金属切割及焊 接设备销售；机械设备销售；货物进出口（除依法须经批准的项 目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　总资产：2,911.63 净资产：288.48 营业收入：354.94 净利润：-211.52

　　上述关联人依法存续且正常经营，具备良好履约能力，不会给公司带来经约具有法律保障。

　　（1）公司向安川电机及其子公司、乐清市南极电气有限公司采购货物，2025年度相关日常关联交易预计金额合计不超过35,500.00万元。

　　（2）公司向安川电机及其子公司出售商品、提供劳务，2025年度相关日常关联交易预计金额不超过3,000.00万元。

　　（3）公司向杭州伺安机器人科技有限公司出售商品，2025年相关日常关联交易预计金额不超过100.00万元。

　　公司关联交易将遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的市场原则，参照市场公允价格协商定价。当交易标的没有明确的市场价格时，双方协商确定交易价格，并就具体事项签订关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

　　为维护双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订具体合同或协议，届时公司将严格按照合同约定条款行使相关权利、履行相关义务。

　　公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，有利于双方业务的发展。关联交易将遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的市场原则，参考市场公允价格进行协商定价，制定合同条款，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司与关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　《关于公司向安川电机及其子公司采购货物的事项》《关于公司向安川电机及其子公司出售商品、提供劳务的事项》，关联股东安川电机（中国）有限公司回避表决。

　　《关于公司向南极电气采购货物的事项》，关联股东凯尔达集团有限公司、海南珍金投资合伙企业（普通合伙）回避表决。

　　本议案已经2025年4月23日召开的公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（）披露的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于预计2025年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-013）。

　　2.表格中的报告期内从公司获得的税前报酬总额为董事、监事在报告期内担任相关职务期间获取的薪酬总额。

　　根据公司实际经营发展情况，参照地区和行业薪酬水平，拟定了董事、监事2025年度的薪酬方案，具体如下：

　　1、在公司担任其他职务的非独立董事，按照其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，不再领取岗位薪酬外的额外津贴；兼任高级管理人员的非独立董事，其薪酬按高级管理人员薪酬标准确定。

　　2、不在公司担任除董事外其他职务的董事（含独立董事）实行津贴制度，公司结合本公司所处地区、行业及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，决定将不在公司担任除董事外其他职务的董事（含独立董事）津贴标准确认为7万元/年（税前）。

　　3、未在公司担任除监事以外其他职务的监事，领取监事津贴。公司结合本公司所处地区、行业及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，决定将未在公司担任除监事以外其他职务的监事津贴标准确认为7万元/年（税前）。在公司任职的监事按其岗位、行政职务，以及其在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬福利。

　　针对本议案，关联股东安川电机（中国）有限公司、凯尔达集团有限公司、海南珍金投资合伙企业（普通合伙）回避表决。

　　本议案已经2025年4月23日召开的公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议审议通过。

　　2024年度，杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司(以下简称“公司”)董事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)《董事会议事规则》等规章制度的相关规定，围绕公司发展战略和年度经营目标切实开展各项工作。

　　公司全体董事依法认真履行股东大会赋予的职责，不断强化内部管理，持续规范公司治理，推动公司持续、健康、稳定的发展，维护公司及股东权益。

　　公司2024年度实现营业收入557,125,152.29元，同比增长15.66%；归属于母公司股东的净利润31,240,238.53元，同比增长25.61%；归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润19,902,775.98元，同比增长100.80%。主要系：报告期内，公司聚焦于焊接机器人领域，相关产品竞争力逐步提升。年初至报告期末公司根据市场需求情况，适时制定合理的生产计划和销售策略，公司营业收入及利润均实现增长。

　　公司分别于2024年9月20日召开2024年第五次临时股东大会完成了董事会换届工作，于2024年11月18日召开2024年第六次临时股东大会增选第四届董事会非独立董事1名。现公司第四届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事会人数和构成符合法律法规的要求。

　　2.《关于调整组织架构并授权董事长调整组织架构的议 案》； 3.《关于使用部分募集资金向子公司提供借款以实施募 投项目的议案》。

　　的议案》； 3.《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制 性股票激励计划相关事宜的议案》； 4.《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议 案》。

　　审议通过了： 1.《关于2023年度总经理工作报告的议案》； 2.《关于2023年度董事会工作报告的议案》； 3.《关于2023年年度报告及摘要的议案》； 4.《关于2023年度利润分配预案的议案》； 5.《关于2023年度独立董事述职报告的议案》； 6.《关于2023年度财务决算报告的议案》； 7.《关于2024年度财务预算报告的议案》； 8.《关于续聘2024年度审计机构及内部控制审计机构的 议案》； 9.《关于预计2024年度公司日常性关联交易的议案》； 10.《关于制定未来三年（2023年-2025年）股东分红回 报规划的议案》； 11.《关于确认2023年度董事薪酬及2024年度董事薪酬 方案的议案》； 12.《关于确认2023年度高级管理人员薪酬及2024年度 高级管理人员薪酬方案的议案》； 13.《关于2023年度计提资产减值准备的议案》； 14.《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报 告的议案》； 15.《关于董事会审计委员会2023年度履职情况报告的 议案》； 16.《关于2023年度内部控制评价报告的议案》； 17.《关于2024年第一季度报告的议案》； 18.《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的 议案》； 19.《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》； 20.《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 的议案》； 21.《关于修订

　　的议案》； 2.《关于聘任副总经理的议案》； 3.《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议 案》。

　　及其附件的议案》； 3.《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议 案》。

　　审议通过了： 1.《关于变更募集资金投资项目的议案》； 2.《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议 案》。

　　审议通过了： 1.《关于2024年半年度报告及摘要的议案》； 2.《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告的议案》； 3.《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董 事的议案》； 4.《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事 的议案》； 5.《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》； 6.《关于提请召开2024年第五次临时股东大会的议 案》。

　　审议通过了： 1.《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》； 2.《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》； 3.《关于必一运动中国官方网站选举公司第四届董事会各专门委员会委员及主 任委员的议案》； 4.《关于聘任公司总经理的议案》； 5.《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。

　　审议通过了： 1.《关于2024年第三季度报告的议案》； 2.《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现 金管理的议案》； 3.《关于向银行申请综合授信额度的议案》； 4.《关于修订

　　等制度的议案》； 7.《关于增选第四届董事会非独立董事的议案》； 8.《关于公司总经理辞任及聘任总经理的议案》； 9.《关于公司副总经理辞任及聘任副总经理的议案》； 10.《关于提请召开2024年第六次临时股东大会的议 案》。